Google+
  EN CN Контакты

Каждую фирму обяжут знать, кто ее владелец

Опубликован Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ, обязывающий юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах и о мерах, предпринятых к установлению бенефициарных владельцев по запросу Росфинмониторинга, налоговых органов и иных уполномоченных органов исполнительной власти. Кроме обязанности по раскрытию информации о бенефициарных владельцах, организации должны будут регулярно, но не реже 1 раза в год обновлять и документально фиксировать такую информацию. В целях получения такой информации за компаниями закреплено право обращаться с запросами к учредителям, участникам и иным контролирующим лицам. Установлено, что передача данных в рамках таких запросов не является нарушением законодательства о персональных данных. Для целей указанного закона под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет более 25% в капитале юридического лица либо имеет возможность контролировать его действия.

Интересно отметить, что данное новшество было принято в виде поправок в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - закон AML), который до принятия поправок распространялся на закрытый перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (перечень установлен статьей 5 закона AML). Но обязанность по раскрытию бенефициарных владельцев теперь возложена на все юридические лица за рамками этого перечня: таким образом было сделано расширение сферы применения закона AML. Не подпадают под новое правило только следующие категории организаций:

  • организации,в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале;
  • международные организации;
  • эмитенты ценных бумаг, допущенные к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  • иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
  • иностранные структуры без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

За несоблюдение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах на организацию может быть возложен административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Федеральный закон вступает в силу 21 декабря 2016 года.