С 1 марта 2018 года каждая компания, зарегистрированная в Гонконге, обязана идентифицировать лицо (лиц), которое имеет (которые имеют) значительный контроль над компанией, и назначить лицо, ответственное за ведение реестра контролирующих лиц (Significant Controllers), которое будет доступно сотрудникам правоохранительных органов исключительно по требованию.
Контролирующим лицом является:
- Физическое лицо / юридическое лицо, которое владеет 25% и более акций компании, как напрямую так и косвенно;
- Физическое лицо / юридическое лицо, которое имеет право смещать бóльшую часть совета директоров;
- Физическое лицо / юридическое лицо, которое имеет право контролировать деятельность компании через траст (трасти) / иную юридическую структуру.
Реестр может храниться:
- По зарегистрированному адресу компании;
- По тому же адресу, где хранится реестр акционеров;
- В ином месте в Гонконге (в данном случае необходимо отдельно уведомить регистратор о месте хранения).
Лицом, ответственным за ведение реестра, может быть назначен один из следующих:
- Акционер;
- Директор;
- Сотрудник компании - резидент Гонконга;
- Бухгалтер;
- Юрист;
- Лицо, лицензированное в качестве трасти или сервис-провайдера.
Ответственность за несоблюдение вышеуказанного требования влечет наложение штрафа от 25 000$.
Корпус Права предлагает ведение реестра корпоративным администратором компании и хранение документации по адресу ее регистрации. В случае иных пожеланий, просим связаться с нами для согласования любым удобным для вас способом.